金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息,使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的,人民银行根据具体情形,可以采取的处理措施有_______。
A.约见该金融机构高级管理人员,进行监管谈话
B.对该金融机构损害金融消费者权益的行为,向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C.开除金融机构涉事人员
D.依法可以采取的其他措施
A.约见该金融机构高级管理人员,进行监管谈话
B.对该金融机构损害金融消费者权益的行为,向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C.开除金融机构涉事人员
D.依法可以采取的其他措施
A.约见该金融机构高级管理人员,进行监管谈话
B.向其上级行通报
C.向其他同业机构进行通报
D.向社会披露
A.约见该金融机构高级管理人员,进行监督谈话
B.对该金融机构损害金融消费者权益的行为,向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C.依法可以采取的其他措施
A.参加非法组织;贩毒、吸毒或唆使他人吸食毒品;非法传销
B.管理人员对直接下属的违法违纪违规、违反商业行为准则等行为不制止、不上报或不处理
C.为公司的任何竞争企业、现有或潜在的供应商和下游客户工作或提供收取私人费用的服务
D.其它违反国家法律、法规并对公司及社会造成严重不良影响的行为
A.虚报、瞒报金融统计资料的
B.伪造、篡改金融统计资料的
C.拒报或者屡次迟报金融统计资料的
D.违反本规定,未经批准,自行编制发布金融统计调查表,造成恶劣影响的
A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的
B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
C.省、市(地)辖内农村中小金融机构屡屡发生同质同类案件,县(市,含)以下机构年度内发生案件2次以上的
D.发生案件后,不采取积极措施挽回影响和损失,或隐瞒事实真相,隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的
A.恶意隐瞒/欺骗客户、态度恶劣、语言威胁或行为冲突客户/公司人员; 徇私舞弊,吃拿卡要,违规收费
B.以次充好,调包; 私自使用、占有、变卖客户产品/物品,私自更换包装、翻修产品,未按客户要求私自处理非正品;供应商/司机扣货/封门; 违规引入供应商,使用黑名单供应商/司机/车辆等
C.对公司隐瞒客户投诉、质量安全事件,弄虚作假,伪造、篡改或恶意毁坏客户和公司相关仓储、运配的单证及数据、电商虚假签收;其他行为导致客户取消合同或媒体负面报道
D.白条出入库(白条出入库是指无客户有效出入库印鉴、无系统指令或客户订单直接出入库、无MIP异常流程备案)
A.查询风控之后直接记录二线
B.查询风控未查询到信息记录二线
C.查询风控查询到相关信息(恶意篡改、恶意账号、同一设备使用多个账号、作弊工具)记录二线处理
D.查询风控查询到相关信息(恶意篡改、恶意账号、同一设备使用多个账号、作弊工具)安抚无效记录高期望处理