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[单选题]

非居民在境内开立的银行账户,各行社应当按照规定的标准提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第1题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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第2题
在人民银行电信反欺诈系统客户级黑名单中,依据人行提供的惩戒时间中止该客户在各法人行社开立的()非柜面业务,同时不得为该客户新开立账户。

A.结算账户

B.储蓄账户

C.对公账户

D.对私账户

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第3题
法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案,按()归档管理。专人专柜管理,严密交接手续,并对企业银行结算账户信息保密,但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等,应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第4题
境内银行为居民个人和非居民个人开立的联名账户视为什么账户()
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第5题
在境外参加行开有人民币账户的非居民机构和在境内银行开有人民币账户的非居民机构之间的资金划转信息,不论资金划出行是否为境内银行,均由境内银行报送。()
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第6题
境内银行可为香港、澳门居民开立个人人民币银行结算账户,用于接收香港、澳门居民每人每日()万元额度内的同名账户汇入资金。

A.3

B.5

C.8

D.10

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第7题
企业申请开立基本存款账户的,行社应当通过人民币银行结算()审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

A.核心系统

B.账户管理系统

C.工商查询系统

D.征信系统

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第8题
银行应将非居民购买境内商品房的外汇资金结汇后划入()。

A.非居民在境内的人民币账户

B.房地产开发企业或二手房转让方的人民币账户

C.房产中介机构提供的人民币账户

D.银行自身的人民币托管账户

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第9题
应当按规定向全国集中银行账户管理系统报备本单位各营业网点开立的个人人民币银行结算账户信息,开立后未激活且不收不付的账户无需报备()
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第10题
下列各项中,不符合个人商用房贷款借款条件的是()。

A.在中华人民共和国境内居住不满一年的外国人以及港、澳、台居民

B.具有所购商用房的商品房销(预)售合同或房屋买卖协议

C.在银行开立个人结算账户

D.以借款人拟购商用房向贷款人提供抵押担保

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第11题
居住在中国境内不满16周岁的中国公民,由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件、监护关系证明及账户使用人的居民身份证件或户口簿()
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