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[多选题]

下列哪些是管理部需识别的质量风险()

A.保安失职

B.保洁不及时

C.地震

D.火灾

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保安失职保洁不及时

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第1题
风险识别是项目风险管理的首要步骤,下列()表述不符合风险识别的原则。A、由醋及细再由细及粗B先

风险识别是项目风险管理的首要步骤,下列()表述不符合风险识别的原则。

A、由醋及细再由细及粗

B先怀疑,后排除 C

排除与确认并重

D应注重施工成本风险

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第2题
生管物流部在编制《订购管理手册》,其中记录需包含以下哪些内容()

A.记录名称

B.记录编号

C.记录识别号

D.更改/修订状态

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第3题
项目风险管理计划中可以确定一些容,下列属于该容的有()。

A.风险识别的围

B.信息获取的渠道和方式

C.项目组成员在项目风险识别中的分工和责任分配

D.重点调查的项目相关方

E.项目组在识别风险过程中可以应用的方法与其规

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第4题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的()

A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别

B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别

C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系

D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分

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第5题
风险识别的依据包括()。

A.风险管理计划

B.项目计划输出

C.风险种类

D.风险管理政策

E.历史信息

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第6题
项目风险识别的参与者应包括()。

A.项目团队

B.风险管理小组

C.客户

D.以上都正确

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第7题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。()
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第8题
在风险管理中,风险识别的主要内容包括()。

A.分析风险和预测风险

B.预测风险和消除风险

C.感知风险和分析风险

D.感知风险和消除风险

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第9题
下列属于信息系统风险识别的方法的是()。

A.问询法

B.流程图法

C.历史资料

D.类比法

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第10题
依据GB/T24001-2016标准6.1.4条款,组织应策划措施管理()。

A.重要环境因素

B.合规性义务

C.经营要求

D.所识别的风险和机遇

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第11题
反洗钱监管金融机构存在哪些问题()

A.风险识别与评估的能力不足

B.客户识别的有效性有限

C.加强尽职调查不充分

D.可疑交易报告分布不均

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