题目内容
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[单选题]
（运营主任）外国政要等高风险客户的自由贸易试验区开户事宜，需通过（）审批方能办理
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行反洗钱工作委员会
D.分行反洗钱工作领导小组
答案
C、总行反洗钱工作委员会
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A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行反洗钱工作委员会
D.分行反洗钱工作领导小组
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C、总行反洗钱工作委员会
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A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
A.外国政要/国际组织的高级管理人员等特定自然人及其 特定关系人（以下简称PEP名单客户）
B.高风险客户
C.较高风险客户
D.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区客户的
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A.一般风险
B.低风险
C.较高风险
D.高风险
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
