题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列哪一项不属于常见的洗钱形式()
A.成立空壳公司洗钱
B.按照合法流程在保险公司退费、退保
C.违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金
D.利用进出口贸易洗钱
答案
B、按照合法流程在保险公司退费、退保
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A.成立空壳公司洗钱
B.按照合法流程在保险公司退费、退保
C.违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金
D.利用进出口贸易洗钱
B、按照合法流程在保险公司退费、退保
A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易