题目内容
（请给出正确答案）
A.与已确认的集团（关联）客户成员单位存在大额融资性担保或被担保，或存在相互担保的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
B.与已确认的集团客户成员单位存在大额非经营性资金占用或（和）被占用的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
C.与企业仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构
D.对同属于国资委（包括管委会、政府部门）或国资经营类公司的子公司，但各子公司之间缺乏实际控制关系的
答案
CD
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A.控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，如果控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理
B.集团成员在农业银行信用50%以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的，可不纳入集团客户管理
C.农业银行仅提供低风险信贷业务的，可不纳入集团客户管理
D.实行统贷统还融资模式的，可不纳入集团客户管理
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B.交易明显不具有商业合理性
C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
A.客户属总行优势行业重点客户
B.客户信用等级AAA级以上
C.农业银行作为银团贷款参与行发放的固定资产贷款
D.客户为省分行管理客户
A.预估客户赔付金额将超过20万元以上100万元以下的客户投诉
B.同一项目相同问题一个月内的投诉累计出现3户，且该问题存在共性，数量有上升趋势
C.同一项目相同问题一个月内的投诉累计出现6户，且该问题存在共性，数量有上升趋势
D.重大投诉无法有效解决，且矛盾持续发酵，引发客户示威游行等过激行为
E.投诉至市级以上政府机构或部门、媒体负面曝光
F.项目无法按合同约定日期交付
A.如客户授信额度可用余额不足，客户经理应按照华夏银行授信审批程序为客户追加授信额度
B.对符合特别授信条件的，按华夏银行特别授信有关规定进行审批
C.若代理进口业务双方属于关联企业或集团企业的，应按华夏银行集团客户进行管理
D.如客户非华夏银行授信客户的，可参照特别授信业务办理，合作一段后再申请授信额度
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业
C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的
D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的
E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类
