题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
我国反洗钱法规体系中“一法四规”的“四规”是指哪些？（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.涉嫌资助恐怖主义的金融机构报告的可疑交易管理办法
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.涉嫌资助恐怖主义的金融机构报告的可疑交易管理办法
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“我国反洗钱法规体系中“一法四规”的“四规”是指哪些？（）”相关的问题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
A.《人工影响天气管理条例》
B.《气象灾害防御条例》
C.《通用航空飞行管制条例》
D.《气象设施和气象探测环境保护条例》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
A.一
B.二
C.三
D.四
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.《中华人民共和国审计法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
A.《中华人民共和国审计法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
