利用空壳公司进行洗钱活动会对经济造成什么影响()
A.更多的关注产品的生产
B.建立更有竞争性的定价体系
C.在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
D.影响合法公司正常经营,削弱其市场竞争力
A.更多的关注产品的生产
B.建立更有竞争性的定价体系
C.在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系
D.影响合法公司正常经营,削弱其市场竞争力
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
A.要找出每项工作活动有关的所有危险源
B.考虑这些危险源可能会对什么人造成什么样的危害
C.导致什么设备设施损坏
D.找出发生事故具体时间
E.确定发生事故直接经济损害
A.经营彩票
B.借空壳公司名字,开立公司资金账户
C.以个人储蓄存款名义开立个人
D.储蓄账户与定点金融机构勾结开立专门资金账户
A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户
B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户
C.借空壳公司名字,开立公司资金账户
D.经营彩票
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
1)既定条件下,上述案例存在哪些违规点?A.对无实际经营的空壳公司发放贷款;B.发放借名贷款;发放押品价值虚高贷款;D.录入虚假信息,人为规避集群关联客户的管理
2)应受到什么处罚?A.责令直接责任人立即待岗整改清收,整改清收期间除基本生活费外不得享受其他任何薪酬福利,情节严重的一律给予辞退;B.对其他相关责任人从重从严追究责任,进行经济处罚和纪律问责;C.相关责任人员涉及违法犯罪行为,立即移送公安机关进行处理;D.对违规单位处以5000—20000元罚款