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[多选题]

协助司法冻结业务中,有权办理司法冻结业务的机关有()

A.人民银行

B.工商机关

C.公安机关

D.税务机关

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ACD

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第1题
关于协助冻结业务,下列说法正确的是()。

A.司法冻结单位或个人存款的期限最长为一年,期满后可以续冻

B.有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施

C.被冻结存款在冻结期间计付利息,账户相关属性及功能不变

D.有权机关申请冻结的存款人的存款为定期一本通或银行卡内存款的,应对折(卡)内的子账户分别进行冻结

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第2题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用,导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的()和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务

A.06–对公协助查询

B.07–对公法律冻结

C.08–对公法律续冻

D.09–对公法律冻结解冻

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第3题
营运主机业务系统全面故障期间,各营业机构对执法人员提交的“业务类型”为“06-个人账户司法查询”的处理。客户服务经理应审核执法人员提交的各项资料是否齐全,告知执法人员系统故障期间无法进行处理,后续待系统恢复正常后办理。同时要求执法人员在《协助查询冻结扣划通知书》空白位置填写回执约定返还方式,并双人签字确认()
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第4题
电子式国债在发行期和业务禁止期内不可以办理()。
电子式国债在发行期和业务禁止期内不可以办理()。

A.司法冻结

B.司法解冻

C.司法强制兑付

D.电子式国债司法过户

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第5题
借记卡可在原发卡行所在地市任意网点办理的业务有()。
借记卡可在原发卡行所在地市任意网点办理的业务有()。

A.司法冻结止付

B.换卡

C.书面挂失

D.定期子账户开户

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第6题
行社办理协助查询、冻结、扣划业务时,应当核实执法人员()人以上的工作证件,以及有权机关签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题
下列哪种情形,需要手工补计利息给客户()

A.单位活期存款在司法冻结时出现司法扣划时,经确认扣划资金非赃款,网点需要手工补计利息给客户

B.单位定期存款在司法冻结后进行司法扣划,经确认扣划资金非赃款,网点需要手工补计利息给客户

C.单位定期存款在司法冻结期间,遇自动转存,系统不能自动结息,经确认扣划资金非赃款,网点需要手工补计利息给客户

D.单位定期存款办理业务扣划,网点需要手工补计利息给客户

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第8题
个人洗钱高风险等级客户管控措施中,哪些情况下允许调高非柜面转账业务限额()

A.司法查询已经超过三个月的

B.司法查询已经超过半年的

C.司法冻结记录已经全部解除的

D.投诉客户

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第9题
有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证,()办理司法查询业务。

A.仅允许至账户开户网点

B.仅允许至开户分行业务处理中心

C.仅允许至有权机关所在地营业网点

D.至全行任一营业网点

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第10题
交行依法协助有权机关查询存款人在交行的个人存款账户信息及有关资料时,由有权机关执行人员出示()经办人员应核实相关()以及工作证件的真实性和有效性、司法查询事项的合法性和真实性后予以受理

A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书

B.执行人员有效工作证件

C.法律文书

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第11题
邮政储蓄机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()

A.扣减应当协助执行的款项用于收贷收息

B.向被冻结、扣划单位或个人通风报信

C.帮助隐匿或转移存款

D.未认真核实有权机关证件和法律文书即办理业务

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