题目内容
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[多选题]
对于客户提出解除账户控制的要求，各行要仔细审核前期排查为异常的原因，通过上门核实企业经营情况，要求法定代表人本人携带（）等亲来网点办理解除账户控制手续
A.营业执照
B.开户许可证
C.单位公章
D.预留银行印鉴
E.U盾
答案
营业执照单位公章预留银行印鉴U盾
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A.营业执照
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C.单位公章
D.预留银行印鉴
E.U盾
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营业执照单位公章预留银行印鉴U盾
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A.营业执照
B.公章
C.预留银行印鉴
D.U盾
E.注册地或经营地的产权证明或租赁合同（可以要求提供包括租金发票（收据）或二按一租的转账记录
F.申请解除账户控制的说明
A.贷款行出具的公函
B.质押物止付通知书
C.存款凭证
D.贷款行经办人的身份证
A.L：倾听（LISTEN）：倾听客户的担忧，确认真正的反对理由
B.S：分担（SHARE）：站在客户的角度为其分忧解难
C.P：陈述（PRESENT）：针对客户的忧虑，提出合理建议
D.要求（ASK）：对于提出的建议，要征求客户的最终同意
A.在获悉客户开户意愿后，应加强业务背景真实性审核，审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求，进行上门核实，录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据，如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息，至少有效依据一份
A.1万元（含）以上，10万元（含）以下
B.10万元（含）以上，50万元（含）以下
C.50万元（含）以上，500万元（含）以下
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
