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[单选题]
中国 人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民 银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),该《办法》将于2021年()起施行,现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号文印发)同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
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A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民 银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),该《办法》将于2021年()起施行,现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号文印发)同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.20个工作日内
D.30个工作日内