题目内容
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[判断题]
对于个人客户冒名办理业务、银行卡盗用、员工盗取客户资金等方面的风险，我们应采取的措施是：厅堂导服人员加强对客户关注，人工判断加智能判断，加强对客户风险提示。应用人脸识别技术，改进客户身份识别模式，解决冒名办理业务问题（）
答案
是
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A.隐瞒真实情况，编造虚假情况或进行虚假记载的
B.发放假名，冒名贷款或假用委托贷款之名发放贷款的
C.与他人勾结，串通，或配合他人骗取银行授信的；盗用他人操作号违规上报贷款的
D.采取恶意修改借款人信息等手段骗取我行贷款的
E.私刻，盗用，违规保管银行或客户印章用于制作虚假信贷资料的
F.与评估公司或借款人勾结，违规评估导致抵押物价值虚高并造成损失的
A.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务
B.检查纳税人账户的户名、账号、行号是否准确
C.审查不严，导致纳税人盗用他人账户进行缴纳税费
D.协议书是否加盖公章并提供营业执照副本，个人的是否有存款人签名
E.征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确，否则签约验证失败
A.在我行金融资产（包括理财产品、存款、债券、基金、保险、纸黄金等产品）总和达到20万元人民币
B.在我行办理个人消费贷款余额达到50万元人民币的个人客户
C.在我行办理银行卡年消费达5万元人民币的个人客户（不包括购房、购车、装修等一次性大额刷卡消费）
D.我行银证业务客户季末平均资金市值（资金+股票市值）达100万元以上的客户
A.三个，六个
B.三个，三个
C.六个，三个
D.六个，六个
A.专办员到公积金业务银行网点柜台查问单位所有“存量员工”的明细列表
B.能够从头建立个人公积金账户
C.专办员办理个人账户市内转移业务
D.专办员对存量员工账户进行启封
A.①-②-③-④-⑤-⑥
B.①-②-④-③-⑤-⑥
C.③-②-①-④-⑥-⑤
D.②-①-③-⑥-④-⑤
