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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

公司客户纵向分层是:构建分行板块名单制经营战略及机构客户、经营机构按照视图经营目标客户、网点厅堂落实基础客户经营责任的分层经营体系，强化板块一体化经营、优化分支行经营体系（）

答案

是

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更多“公司客户纵向分层是:构建分行板块名单制经营战略及机构客户、经…”相关的问题

第1题

对政府融资平台客户实行名单制管理，各行要以（)按季转发的银监会确定的平台贷款统计名单为准。

A.总行

B.省分行

C.市分行

D.都可以

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第2题

融e借仅允许白名单内的客户办理，对于满足目标客户条件但不在自名单内的客户需经一级、直属分行分管副行长签批同意进入白名单。（）

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第3题

客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经()审核人员确认后流程终止。

A.本级机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第4题

发生资产业务的公司类三级核心客户准入基本标准之一是已实行名单制管理的行业，客户分类必须为“维持类”。>>答案：错误（）

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第5题

以下哪项不是对于海运费项下汇出汇款业务的名单制优质客户管理需同时满足的条件()。

A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件

B.客户CCS等级为中风险及以下

C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

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第6题

“金钥匙”品牌管理要整合系统力量，横向部门联动，零售板块互补;纵向上下联动，通力协作。总行制定规划和全行性产品形象宣传;分行具体执行，做好产品推介。总分行、各部门各司其职，互为补充。这体现了“金钥匙”品牌管理的互补性原则。()

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第7题

经分析与人工甄别，若无法排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，经办机构应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，于当日内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作。若审核结果为排除，则依据合规部出具的排除结果联系客户继续办理业务；对于确认属于名单组织与人员范围的，依据合规部认定结果按“命中”处理；对合规部无法判断的，由合规部及时报告属地监管部门，经办机构根据合规部反馈的监管机构意见进行相应业务处理（）

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第8题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()

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第9题

下列说法不正确的是（）

A．反洗钱内部审计报告应当提交董事会或审计委员会B．公司应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程C．各业务部门及业务推动部门、各分支机构应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，以上单位应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告D．公司各单位在洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据洗钱风险管理需要自主决定是否开展实时监测和回溯性调查

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第10题

省分公司要做好三大能力的建设落地，全面洞察市场，开展场景化精准营销，组织智慧社区、数字乡村名单制拓展和平台客户的深耕，全面提升智家工程师随单营销能力（）

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第11题

分行开展T+N结售汇业务时，须对客户T+N交割日的违约风险作出评估，经评估可免除客户担保的，由客户经理发起OA签报流程，经分行公司业务部门审批同意后方可办理（）

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