题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
现金及货币类配置过高的客户可能存在什么问题（）
A.流动性不足
B.流动性好但影响收益
C.预期收益高，但波动风险大
D.流动性和收益都不高
答案
流动性好但影响收益
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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C.预期收益高，但波动风险大
D.流动性和收益都不高
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A.是否本人持银行卡办理，未成年人是否有监护人陪同办理，并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
B.助农取款服务点对助农取款业务不熟悉
C.助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后，才可以给客户现金
D.核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪
E.收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险
A.针对困难的提问必须建立在现状问题的基础上
B.一定要表现出随便问问的样子
C.如果见到什么都问有没有困难，就很可能导致客户的反感
D.以上均正确
A.天擎控制中心的默认配置可基本满足用户需求，所以无需更改
B.根据客户购买的天擎客户端的点数来推荐相应的控制中心的配置
C.前期的试点工作和测试非常重要，在部署的时候要循序渐进
D.考虑客户可能存在定制软件，需要做兼容性测试，以免被误杀
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.交易支持-风险事件-风险排查锁卡/风险排查降额
B.求助建议-客户级锁定码-其他锁定
C.投诉-一般类投诉-锁定问题
D.投诉-关注类投诉-锁定问题
A.客户信息查询
B.客户账户信息查询
C.客户交易明细查询
D.冻结查询
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，
或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
A.PRB资源预留
B.5QI
C.容灾备份
D.MEC
