A.国内信用证福费庭跨境转让
B.国内信用证风险参与资产跨境转让
C.国外信用证福费庭跨境转让
D.国外信用证风险参与资产跨境转让
A.保单年缴保费在10000元以下,累计缴纳保费在20万元以下的居民客户,且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
B.不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。
C.对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。
D.客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务。
A.类企业不得办理90天以上(不含)的远期信用证业务
B.类企业仅可办理90天以下(含)贸易融资类业务
C.类企业在申请融资时可视实际情况而定是否提供《登记表》
D.类企业不可以办理转口项下贸易融资业务
A.缓解银行短期外债规模紧张问题
B.提高资金收益率
C.降低企业融资成本
D.美化财务报表
A.信贷资信证明
B.有条件贷款承诺函
C.合作协议
D.贷款意向书