根据《物流中心纪检监察系统性风险事项防控清单》要求,主要风险事项“接受巡察”不包括()
A.是否存在隐瞒不报或者故意向巡察组提供虚假情况
B.是否拒绝或者不按照要求向巡察组提供相关文件材料
C.是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开
D.是否存在干扰、阻挠巡视工作或者诬告、陷害他人的情况
C、是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开
A.是否存在隐瞒不报或者故意向巡察组提供虚假情况
B.是否拒绝或者不按照要求向巡察组提供相关文件材料
C.是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开
D.是否存在干扰、阻挠巡视工作或者诬告、陷害他人的情况
C、是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开
A.建设单位须加强合作单位的人员资质审核
B.对于因合作单位原因导致的设备到货延期等违约情况,及时反馈采购物流部门
C.合作单位考核评估结果要作为合作单位引入的重要参考依据
D.按采购结果进行合作单位区域及分配分配
A.税务风险管理应贯穿决策、执行和监督全过程
B.税务风险管理应覆盖企业各类业务和事项
C.税务风险管理应做到事前、事中、事后的风险管控
D.税务风险管理应形成全方位、全级次、全员税务风险防控体系
A.3个
B.5个
C.7个
D.10个
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A.中国人民银行及其分支机构
B.县级及以上人民政府
C.公安机关
D.司法机关
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.国务院
D.人民政府