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[单选题]

根据《物流中心纪检监察系统性风险事项防控清单》要求,主要风险事项“接受巡察”不包括()

A.是否存在隐瞒不报或者故意向巡察组提供虚假情况

B.是否拒绝或者不按照要求向巡察组提供相关文件材料

C.是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开

D.是否存在干扰、阻挠巡视工作或者诬告、陷害他人的情况

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C、是否按规定对应当通报或公开的巡视巡察整改事项及时进行通报或公开

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第1题
根据风险防控要求,“合作单位管理不规范”防控要求不含:()。

A.建设单位须加强合作单位的人员资质审核

B.对于因合作单位原因导致的设备到货延期等违约情况,及时反馈采购物流部门

C.合作单位考核评估结果要作为合作单位引入的重要参考依据

D.按采购结果进行合作单位区域及分配分配

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第2题
意见把我一个重点指的是:防控系统性安全风险()
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第3题
根据中国石化税务风险管理指引,下列关于税务风险管理全面性原则的阐述,属于正确的有()。

A.税务风险管理应贯穿决策、执行和监督全过程

B.税务风险管理应覆盖企业各类业务和事项

C.税务风险管理应做到事前、事中、事后的风险管控

D.税务风险管理应形成全方位、全级次、全员税务风险防控体系

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第4题
风险意识强,能够建立健全风险防控机制,积极稳妥化解金融风险,守住不发生系统性金融风险的底线()

A.[5]

B.[4]

C.[3]

D.[2]

E.[1]

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第5题
根据中国石化税务风险管理指引,对于重大税务风险事项,企业税务管理人员应在()工作日内对涉税信息进行分析,出具专业性意见建议,并做好税务信息评估结果的追踪和反馈。同时应根据事项重要性,上报本企业税务风险防控领导小组或逐级上报上一级税务管理部门,确保税务风险事项的及时报告与应对,降低负面信息的影响与损害。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第6题
全国海关通关一体化改革,建立两个中心()

A.风险防控中心和税收管理中心

B.风险控制中心和税收管理中心

C.风险防控中心和税收征管中心

D.风险控制中心和税收征纳中心

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第7题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,设计指标主要用于评价()。

A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。

B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。

D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。

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第8题
出现侵犯金融消费者合法权益重大事件,可能引发区域性、系统性风险的,金融机构应当根据重大事项报告相关规定及时向()报告

A.中国人民银行及其分支机构

B.县级及以上人民政府

C.公安机关

D.司法机关

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第9题
出现侵犯金融消费者合法权益重大事件,可能引发区域性、系统性风险的,金融机构应当根据重大事项报告相关规定及时向()及其分支机构报告

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国务院

D.人民政府

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第10题
廉洁风险防控的基本原则是()

A.一岗双责

B.融入中心

C.突出重点

D.预防为先

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第11题
分行设立(),负责案件防控重大事项的决策、管理和监督执行

A.待审会

B.行办会

C.内控合规与风险管理委员会

D.党委会

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