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[主观题]

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第1题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开()

A.联名账户

B.匿名账户

C.假名账户

D.实名账户

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第2题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户

A.外汇账户

B.离岸账户

C.匿名账户

D.证券账户

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第3题
金融机构应当向客户充分说明本机构履行的身份识别义务,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息()
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第4题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。

A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户

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第5题
下列哪项业务是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第6题
金融机构在提供服务时,针对身份不明的客户,应()

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理中如有可疑,应及时上报主管部门

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第7题
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

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第8题
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第9题
开户网点为企业办理银行结算账户业务,应当遵循了解你的客户,遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()
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第10题
《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条规定,长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者,不得对身份不明或者拒绝身份查验者提供服务,在提供服务前应当查验()。

A.客户身体

B.客户身份

C.客户户籍

D.客户行李

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