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[多选题]

按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

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第1题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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第2题
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.危害税收征管罪

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第3题
按照我国刑法规定,在我国领域外犯我国刑法规定的犯罪,应当适用我国刑法的中国公民是()。A因公出

按照我国刑法规定,在我国领域外犯我国刑法规定的犯罪,应当适用我国刑法的中国公民是()。

A因公出国的私营企业主

B军人

C因私出国的国家工作人员

D去外国旅游的某县县长

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第4题
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()

A.毒品犯罪

B.黑社会性质犯罪

C.贪污受贿犯罪

D.故意杀人罪

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第5题
按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。

A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质

B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质

D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

E.以上都对

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第6题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第7题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

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第8题
《刑法》第129条规定:”依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,造成严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役。“关于前述《刑法》条文正确的说法是()。

A.本条之罪(丢失枪支不报告罪)是身故不作为犯

B.”造成严重后果的“是本条之罪的构成要件

C.”造成严重后果的“是指丢失的枪支被他人用于严重的犯罪活动

D.本条之罪故意的内容不包括对”造成严重后果的“的明知

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第9题
我国刑法规定,明知是现役军人的配偶而与之()的,要承担相应的刑事责任。

A.姘居

B.同居或者结婚

C.同居

D.结婚

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第10题
以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪()

A.黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪

C.逃税罪

D.贪污贿赂犯罪

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第11题
关于我国刑法对教唆犯的刑事责任的规定,下列说法正确的有()。

A.应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚

B.教唆不满18周岁的人犯罪的,应当从重处罚

C.教唆不满18周岁的人犯罪的,应当加重处罚

D.如被教唆的人没有犯被教唆的罪,对教唆犯可以从轻或者减轻处罚

E.如被教唆的人没有犯被教唆的罪,对教唆犯应当从轻或者减轻处罚

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