题目内容
（请给出正确答案）
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
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A.餐厅位于城市的一个不好的地方
B.这家餐厅的老板与犯罪活动有联系
C.这家餐厅只收现金
D.业务未与银行更新预期活动
A.这家公司经常需要进行外币兑换
B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
D.这家公司经常低估出口商品的价值
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
A.父母支持
B.有女朋友在安徽
C.国有企业效益好
D.专业对口
假设你是李明，在本市主要商业区的一家银行找到工作后，给Jack发电子邮件，告诉
他：
1．下周搬到牛津大道(Oxford Street)14号城市花园3-12室居住，该地靠近银行：
2．虽然离Jack家远了，但仍会像过去一样常去拜访他们；
3。欢迎Jack前往新家作客，电话为7635089。
注意：词数应为100左右。
Hi, Jack,
A.美国一家公司将我国境内一宗土地使用权转让给美国的另一家企业
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考核一家银行的经营效率、管理水平、经营业绩是通过()
A资产负债表
B利润表
C现金流量表
D损益表
