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更多“白金卡是识别我行高净值客户的有效介质，白金卡的卡面颜色是()…”相关的问题
第1题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
第4题
为高净值客户提供理财咨询服务的天元公司采用平衡计分卡衡量企业业绩，并把主要客户的收益率作为一项重要考核指标。该指标属于平衡计分卡的（)。
A.财务角度
B.顾客角度
C.内部流程角度
D.创新与学习角度
第8题
分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是（）：
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
第10题
客户申请查询企业网上银行相关信息，需按规定向我行提供()。
客户申请查询企业网上银行相关信息，需按规定向我行提供（)。
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A.法定代表人有效身份证件的复印件
B.法定代表人有效身份证件的原件及复印件
C.经办人有效身份证件的原件及复印件
D.法人授权委托书
