题目内容
（请给出正确答案）
A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
答案
C、业务部门反洗钱岗位人员发生变动
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A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
