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[多选题]
存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构,中国人民银行将重点实施现场检查()
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
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A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.合理 偏差
B.科学 误会
C.深刻 误差
D.客观 分歧
A.衍生品是给予交易对手的一方在未来的某个时间点对某种标的资产拥有一定债权和相应义务的合约
B.衍生品是给予持有者某种义务或对某一种金融资产进行买卖的选择权的合同
C.金融衍生交易合约的价值取决于一种或多种标的资产的价值或相关指数
D.衍生品的买卖双方义务对等,可以为资产和负债提供相应的转换
A.从事国家禁止或违法活动
B.有经营性贷款不良信用记录
C.缺乏必要的法律及经营文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
A.保险业正处于重要战略机遇期
B.保险业正处于矛盾和问题凸显期
C.保险业正处于全面转型的关键时期
D.保险业正处于起步阶段的萌芽期
A.利用职权,擅自插手干预“三重一大”决策事项,存在失职、渎职等问题的
B.违反行业和市局(公司)有关制度规定,情节较重,且尚未造成不良影响的
C.法治观念淡薄,不依法履行职责或妨碍他人依法履行职责的
D.综合考虑被反映人的实际情况,运用谈话函询处置方式更为恰当的