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[判断题]
初步核实核查组经批准可采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。（)
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更多“初步核实核查组经批准可采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了…”相关的问题
A.核查组 主要负责人
B.核查组 相关负责人
C.调查组 主要负责人
D.调查组 相关负责人
A.进一步获取客户及其受益人身份信息，适当提高信息的收集和更新频率；深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，询问与核实交易的目的和动机
B.适度提高交易监测的频度及强度，加强对其一段时间金融交易活动的分析排查
C.经分行高级管理层批准后再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.按照法律规定或与客户事先约定，经分行高级管理层批准后，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
A.报同级党的委员会
B.报上一级纪律检查委员会
C.经报同级党的委员会后报上一级纪律检查委员会
A.在销售中收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理消费者金融信息，应当遵循合法、正当、必要原则，经消费者明示同意。
B.应当按照国家档案管理和电子数据管理等规定，采取技术措施和其他必要措施，妥善保管和存储所收集的消费者金融信息，防止信息遗失、毁损、泄露或者被改。
C.员工应当对消费者金融信息严格保密，不得泄露或者非法向他人提供。
D.向他人发送消费者金融信息。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.产品说明
B.产品价格
C.购买意向
D.个人信息
