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[判断题]
根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则()
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是
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是
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》,金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度,操作规程等一系列内部控制制度,并报()。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
A.金融消费者投诉业务渠道
B.金融消费者投诉渠道
C.金融消费者投诉业务类别
D.金融消费者投诉原因
A.各级人民法院
B.中国银行保险监督管理委员会派出机构
C.金融机构
D.中国人民银行
E.中国银行保险监督管理委员会
A.月
B.季度
C.半年度
D.年度