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[单选题]
金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据,提高所报告的可疑交易信息的()。
A.合规性
B.完整性
C.重要性
D.有效性
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A.合规性
B.完整性
C.重要性
D.有效性
A.可以结题;不予受理
B.不能结题;不予受理
C.可以结题;不受影响
D.不能结题;不受影响
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
A.未履行或者未全面履行出资义务的股东
B.公司的发起人
C.未尽忠实、勤勉义务的董事、高级管理人员
D.协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人