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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

个人客户信息保护各一级支行业务部门的职责有()

A.组织本业务条线客户信息保护员工培训及宣传普及工作

B.负责辖内本业务条线其他与客户信息保护相关的工作

C.在业务发展和办理过程中,严格按照行内相关制度和要求开展个人客户信息保护工作

D.定期开展客人客户信息保护尽职履职自查工作

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第1题
对于保险业务重要空白凭证,统一由各一级支行()负责与保险公司办理交接;对于已使用保险业务凭证交接流程由业务部门明确

A.出纳人员

B.出纳管理

C.营业主管

D.柜员

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第2题
关于欧元现钞业务,以下说法正确的是()

A.一级支行营业部给付现钞前需用支持欧元的清分机或点钞机进行清点,记录冠字号信息

B.目前仅受理个人客户的业务

C.网点当日不留欧元现钞库存

D.客户办理欧元现金业务需至少提前三个工作日预约

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第3题
各一级支行应在承担反洗钱牵头管理工作的部门配备专职或兼职人员,承担反洗钱管理职责()
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第4题
查询类角色具有查询权限,可查询账户、登记簿、客户信息等功能,适用于营业经理、支行副行长、远程授权人员、业务部门负责人()
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第5题
网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中风险人工调整至中低风险,网点处理并审核通过,之后的流程为()

A.流程结束

B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门

C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部

D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门

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第6题
保护客户信息,员工不得以任何形式进行以下行为()

A.向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息

B.出售客户信息

C.未经批准向本行以外的其他机构或个人等第三方提供客户信息

D.向行内无关人员或行外人员泄露客户信息

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第7题
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法》,我行客户信息保护工作遵循()原则,严格落实各业务环节中保护客户信息的主体责任。

A.谁主管、谁负责

B.充分协商

C.谁使用、谁负责

D.谁管理、谁负责

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第8题
《反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密,并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密,非依法律规定,不得向任何组织和个人提供()
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第9题
总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围,对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A.一级分行

B.二级分行

C.支行

D.网点

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第10题
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》,个人客户信用等级评定实行权限管理,工薪供职类客户信用等级可由()审批,有权审批人为()。

A.经营行,经营行行长(或主管行长)

B.管理行,管理行行长(或主管行长)

C.二级分行,二级分行行长(或主管行长)

D.一级支行,一级支行行长(或主管行长)

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