题目内容
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[主观题]
下列公司存在严重的股权风险，需要敬而远之的是()。
下列公司存在严重的股权风险，需要敬而远之的是（)。
A.甲公司的核心成员减持股数超过总股本的1%
B.前10大股东质押总数超过超过总股本10%
C.甲公司的核心人员减持股数为总股本的0.1%
D.前10大股东质押总数为总股本5%
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B.前10大股东质押总数超过超过总股本10%
C.甲公司的核心人员减持股数为总股本的0.1%
D.前10大股东质押总数为总股本5%
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A.投诉举报或者其他来源的线索表明、药品不良反应或者医疗器械不良事件监测提示可能存在，检验发现存在质量安全风险的;
B.对申报资料真实性有疑问或涉嫌严重违反质量管理规范要求的;
C.企业有严重不守信记录的;
D.其他需要开展飞行检查的情形。
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.这家公司经常需要进行外币兑换
B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
D.这家公司经常低估出口商品的价值
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
A.对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施
B.银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议
C.对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施
D.银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查
A.考虑是否存在舞弊风险因素
B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系
C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息
D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制
