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[多选题]

司法机关冻结维护用于对已冻结的账户进行()维护操作。

A.全部解冻

B.部分解冻

C.全部续冻

D.冻结止付

E.部分冻结

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第1题
______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A.安全保卫部

B.运营管理部

C.科技与产品管理部

D.数据中心

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第2题
各网点不得为申请人开具虚假存款证明,以下存款不得对外出具存款证明()

A.已被挂失的存款

B.存款人死亡,申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款

C.已被有权机关冻结止付或已用于质押的存款

D.因存在争议账户被控制、已转为不动户的存款

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第3题
以下哪些情况需要提交可疑报告()

A.涉嫌监察机关、公安机关、司法机关对客户保险资产进行查证、冻结

B.涉嫌腐败、洗钱

C.涉黑涉恶

D.破坏国家金融秩序

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第4题
综合业务系统收到支票圈存业务信息,对下列内容进行自动核验()。
综合业务系统收到支票圈存业务信息,对下列内容进行自动核验()。

A.支票的支付密码是否正确

B.支票的出票人账户是否正确

C.圈存的出票人账户是否有足够的金额,是否异常(如冻结)

D.支票是否已挂失、超过提示付款期及远期支票

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第5题
被害人刘某因“中奖诈骗”被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法正确的是()。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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第6题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第7题
对已冻结止付的个人存款账户,银行()挂失业务;已处于质押状态下的凭证,()挂失

A.可以办理;可以办理

B.不可以办理;不可以办理

C.可以办理;不可以办理

D.不可以办理;可以办理

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第8题
被害人刘某因“中奖”信息被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。
下列说法中正确的是()。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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第9题
已发现有电信诈骗嫌疑的,应进行强化的真实性核实,存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的,应采取()等必要措施

A.中止服务

B.终止服务

C.冻结账户

D.停止自助交易

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第10题
新手方案包一经采纳,会冻结直通车账户余额用于投放,按照点击扣费,曝光免费,这种扣费说法对吗()
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第11题
各境外机构应根据驻在地法律法规,以下说法不正确的是()

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复

D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施

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