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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪

D.普通诈骗犯罪

答案

ABC

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？（）

A.毒品犯罪

B.抢劫杀人犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第2题

毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()

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第3题

下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.危害税收征管罪

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第4题

金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()

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第5题

不属于反洗钱上游犯罪的是（）

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.破坏金融管理秩序罪

D.抢劫罪

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第6题

以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪（）

A.黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪

C.逃税罪

D.贪污贿赂犯罪

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第7题

2001年刑法修正案（三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪（）

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第8题

按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)

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第9题

下列属于洗钱罪的上游犯罪的有()。

下列属于洗钱罪的上游犯罪的有（)。

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏环境资源保护犯罪

D.军人违反职责罪

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第10题

反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

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第11题

关于洗钱罪的认定，错误的是（)

A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪

B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪

C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

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