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更多“在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人…”相关的问题
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管》规定,金融机构制定本机构的交易监测标准当参考以下哪些因素（)。
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
第5题
存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
第7题
你正在一个发展中国家开展一个电信网络项目，由于一些文化问题，目前在与分包商的有效协作方面，陷入了困境。这已经给项目造成了一些小的延误。然而，如果这一趋势继续下去，延迟不仅会变大，还会导致成本下滑。如果你控制不了这个问题，下一个最好的做法是什么()
A.终止合同并找到新的分包商
B.接受风险，继续前进
C.继续与分包商谈判
D.评估对成本和进度的影响并发出变更请求
第8题
内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题（)。
A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险
B.在开展咨询服务时，内部审计师必须关注与业务目标相关的风险，并警惕其他重大风险的存在
C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况，运用于评估组织的风险管理过程
D.协助管理层建立或改善风险管理过程时，内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理，从而承担任何管理层的责任
第9题
网络安全管理是指为保障本规程范围内网络、系统和业务、支撑系统、配套设备及其配置、产生和采集的各类网络数据的安全性而开展的管理工作。网络安全管理以同步规划、同步建设、同步使用为原则，包括()、()、()、()、()
A.安全规划
B.设备入网安全
C.风险评估
D.防护加固
E.审计检查
