首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于海外资产控制办公室执法外法权，什么情况下非美国公司的风险会增加（）

A.当非美国公司雇佣了美国公民

B.当非美国公司参与了一些活动，这些活动在他们的国家是合法的，但是依据OFAC可能是非法的并且会受到制裁

C.当非美国公司参与了在原籍是合法的活动，但是并没有给美国个人或组织通过常规业务活动带来利益

D.当非美国公司雇佣了非永久居民外国人

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“关于海外资产控制办公室执法外法权，什么情况下非美国公司的风险…”相关的问题

第1题

美国制裁由美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)等多个政府部门负责实施。()

点击查看答案

第2题

客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()

点击查看答案

第3题

客户或其持股比例()及以上控股股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

A.10%

B.15%

C.25%

D.50%

点击查看答案

第4题

关于跨境交易类对公客户真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，下列说法错误的是()。

A.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的，原则上禁止准入。

B.其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。

C.其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。

D.其股东/投资人(持股比例不足50%)的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。

点击查看答案

第5题

任何情况下，禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体提供金融服务。()

点击查看答案

第6题

税收执法权有哪些？

点击查看答案

第7题

行政执法是实现国家职能和法律价值的重要环节。下列关于我国行政执法的说法中正确的是（）。A.行政执

行政执法是实现国家职能和法律价值的重要环节。下列关于我国行政执法的说法中正确的是（）。

A.行政执法适用范围非常狭窄

B.行政执法主体是人民检察院

C.被动性是行政执法的唯一特征

D.符合一定条件的大学或科研院所在授权范围内享有行政执法权

点击查看答案

第8题

保安员具有警察的执法权（）

点击查看答案

第9题

依法受委托行使执法权的行政机关或者组织可以将受委托的行政执法权在委托给其他行政机关、组织或者个人。（)

点击查看答案

第10题

执法者与司法者的自由（)大

A.执行权

B.行使权

C.裁量权

D.执法权

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）