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[多选题]
证明信内容必须包括()有效身份证件号码等信息,并加盖证明单位公章。
A.旅客姓名
B.性别
C.出生年月
D.籍贯
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A.旅客姓名
B.性别
C.出生年月
D.籍贯
A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
A.旅客身份证件号码和旅客姓名
B.旅客有效二代居民身份证号码和旅客姓名
C.旅客有效身份证件号码和旅客姓名
D.有效身份证件号码和姓名
A.核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
B.通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪
C.通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴
D.核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
A.50
B.75
C.65
D.70
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.核对客户是否在农业银行开立账户
B.严格执行密码身份认证措施
C.采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段
D.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件