未被事先识别或采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源是（)。A.事故B.隐患C.风险D.

未被事先识别或采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源是()。

A.事故

B.隐患

C.风险

D.危险

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第1题

［判断］事故隐患——未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接导致事故的根源（）

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第2题

事故隐患——未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接导致事故的根源。此题为判断题(对，错)。

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第3题

对风险较低产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施；对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施包括但不限于（）

A．对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手，采取强化的尽职调查措施，了解相关客户信用状况资产情况资金来源及资金用途合法性等B．按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式交易渠道交易规模交易频率等无实施限制C．监管部门认为应视作较高风险的产品D．业务条线管理部门将本部门负责人审核签字的评估结果和有关评估依据等资料提交至反洗钱牵头部门进行审核，审核无误后统一将各业务条线管理部门评估结果提交至反洗钱领导小组最终认定产品风险等级

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第4题

工作安全分析是指事先或定期对某项工作进行（），并根据评价结果制定并实施有效的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。

A.工作循环检查

B.安全分析

C.识别危害因素

D.评价风险

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第5题

对风险较低客户的控制措施金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施一般不包括()。

A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B.适当延长客户身份资料的更新周期