题目内容
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[单选题]
对于当日单笔或累计等值()美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
A.5千1万
B.5千5万
C.1万5万
D.1万10万
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A.5千1万
B.5千5万
C.1万5万
D.1万10万
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.100
B.300
C.500
A.3万(含)
B.3万(不含)
C.5万(含)
D.5万(不含)
A.5000、50000
B.5000、10000
C.10000、50000
D.1000、50000
A.5万(不含)
B.5万(含)
C.1万(不含)
D.1万(含)
国际银邮汇款非账户发汇单笔最高限额为等值()美元(含)。
A.2000
B.5000
C.10000
D.50000