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[多选题]
下列风险资产应当直接列入可疑类或损失类的是（）。
A.签订个性化分期还款协议后尚未偿还的
B.因系统故障、操作失误造成的
C.因内部作案或内外勾结作案造成的
D.持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的
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A.签订个性化分期还款协议后尚未偿还的
B.因系统故障、操作失误造成的
C.因内部作案或内外勾结作案造成的
D.持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的
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更多“下列风险资产应当直接列入可疑类或损失类的是（）。A.签订个性…”相关的问题
A.关注类
B.次级类
C.可疑类
D.损失类
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③④
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.依据《广西农村合作金融机构贷款五级分类实施细则》认定列入或应列入次级、可疑和损失类的新发放贷款
B.通过核销、抵债、债权转让等处置方式处理的新发放贷款
C.经人民银行、银保监、审计等外部机构检查发现并认定存在严重风险隐患，应纳入不良贷款进行管理的新发放贷款
D.区联社及各级农合机构在各项检查中，发现并认定存在风险隐患和严重责任问题，应纳入不良贷款进行管理的新发放贷款
E.其他存在明显风险的关注类新发放大额贷款
A.依据《广西农村合作金融机构贷款五级分类实施细则》认定列入或应列入次级、可疑和损失类的新发放贷款
B.通过核销、抵债、债权转让等处置方式处理的新发放贷款
C.经人民银行、银保监、审计等外部机构检查发现并认定存在严重风险隐患，应纳入不良贷款进行管理的新发放贷款
D.区联社及各级农合机构在各项检查中，发现并认定存在风险隐患和严重责任问题，应纳入不良贷款进行管理的新发放贷款
E.其他存在明显风险的关注类新发放大额贷款
