A.本人身份证件以及办理汇款业务客户回单
B.本人身份证件
C.本人身份证件和账户凭证
D.办理汇款业务的客户回单
A.基本业务少监督,特殊业务全监督
B.金额小的不监督,金额大重点监督
C.没有潜在风险的不监督,有潜在风险的全监督
D.正常交易少监督,异常交易重点监督
A.业务有限,并不能把特殊风险承保到足够大数量
B.同质风险分类继化程度影响较大
C.客观条件的变化
D.风险因素错缩复杂
A.客户填写用于申请开具银行汇票的《结算业务委托书》上的签章与其预留银行的签章核对
B.申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票
C.严禁银行内部违规签发空头银行汇票
D.经办行操作人员要按申请人《特殊业务申请表》填写的收款单位名称、申请金额签发汇票
A.描述数据的数据,帮助理解、获取、使用数据
B.用来描述公司核心业务实体、共享于多个业务流程或业务系统且具有高业务价值的标准数据
C.用于将其他数据进行分类或目录整编的数据
D.以上都不是
A.专用和临时账户的累计取现限额、取现有效期等控制信息
B.账户资金用途等分类统计信息
C.外汇申报标示、外汇账户性质(资金用途)、外汇账户开户核准件编号等外汇账户特殊属性
D.其它信息,如存款账户关联的贷款账号,保证金账户的业务种类、业务编号及合同号等。