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[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、掩护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

D.隐瞒、掩护

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、照社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、拖护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪

G.金融诈骗犯罪

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第4题
反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第5题
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第6题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第7题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第8题
《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪

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第9题
《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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