题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
“政采贷”业务的真实性主要通过（）核实
A.面谈
B.主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C.上一年度政府采购的整体业绩指标
D.本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
答案
ABCD
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A.面谈
B.主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C.上一年度政府采购的整体业绩指标
D.本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
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A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜
A.根据客户提供的家庭关系证明核实客户身份，核实是否为合法法定继
B.根据提供的死亡证明核实原投保人是否生存，确保业务申请事实
C.通过询问客户家庭情况，判断业务是否存在疑点，是否符合常规逻辑
D.重点核实业务真实性
A.拒绝交易
B.上报交易
C.提高审核标准
D.直接处理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务
A.办理密码正式挂失，需核验账户凭证;办理凭证正式挂失，需核验账户密码
B.涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务，应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性
C.客户如未能提供需要挂失账户的信息时，柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息
D.需要上门核实确认账户与客户关系的，可双人上门核查
A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
