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[单选题]

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.5

B.7

C.10

D.15

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第1题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正

A.5

B.6

C.7

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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题
下列关于大额交易报告报送的说法中,哪些是正确的()。

A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正

D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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第4题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送?()

A.公安部

B.人行国际司

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人行办公厅

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第5题
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,向金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。

A.1.0

B.3.0

C.5.0

D.10.0

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第6题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地安全机关

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第7题
中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,向我行发出补正通知,总行相关部门、各分支行应当在接到补正通知的5个工作日内补正()
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第8题
中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,向我行发出补正通知,总行相关部门、各分支行应当在接到补正通知的5个工作日内补正()
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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第11题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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