题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为单位开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易()
答案
是
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是
A.客户身份识别义务
B.杜绝假名、冒名开户
C.开户询问
D.账户分级管理
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.现金管理制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱自查自纠制度
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度