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更多“如客户涉嫌的风险事件为恐怖融资、电信诈骗、毒品犯罪等恶劣性质…”相关的问题
第1题
分行应按制度要求做好客户洗钱风险等级分类工作，一旦发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税与电信诈骗等可疑交易行为的，应及时通过“（）-反洗钱-可疑线索-可疑线索报送”路径报送可疑交易报告
A.公共管理
B.客户服务
C.内部管理
D.客户信息
第5题
重大洗钱风险事项范围，包括（）
A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件
B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件
C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷
D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件
第8题
对于客户不配合完成身份核实、客户身份证件系伪造、客户非申请人本人、采取有效措施仍无法进行身份识别、发现客户通过黑中介等非法渠道办卡或发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑行为的，推广人员不得为其办理相应卡片激活、查询等业务，并将情况上报信用卡（综合）营销中心风险合规处（）
第9题
对于客户不配合完成身份核实、客户身份证件系伪造、客户非申请人本人、采取有效措施仍无法进行身份识别、发现客户通过黑中介等非法渠道办卡或发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑行为的，推广人员不得为其办理相应卡片激活、查询等业务，并将情况上报信用卡（综合）营销中心风险合规处（）
