对于交易金额50万元人民币（含）以上的“伪现金”交易，客服经理需通过拨打存、取款账户所有人在我行预留的联系电话等方式，对双方“伪现金”交易背景、用途及目的信息进行调查核实，并在《调查表》中填写调查意见。

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第1题

对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核实后，需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

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第2题

对于交易金额（）的“伪现金”交易，营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在我行预留的联系电话等方式，对双方“伪现金”交易背景、用途及目的信息进行调查核实，并在《调查表》中填写调查意见

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

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第3题

对于交易金额在（）的“伪现金”交易，网点客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务，并将《调查表》作为记账凭证附件（若对应多笔交易，营业网点可将《调查表》复印后分别作为每笔交易的附件），纳入业务会计档案进行管理

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

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第4题

对于交易金额100万元人民币（含）以上的“伪现金”交易不需对应业务主管行长审批（）

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第5题

上市公司发生的交易其成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的（）以上，且绝对金额超过（）万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，应当提交股东大会审议

A.10%，1000

B.30%，100

C.30%，3000

D.50%，5000

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第6题

以下说法正确的是（）

A．活期现金支取，持票人为个人的，无论金额大小，均应在支票背面注明证件名称、号码及发证机关，同时出具持票人的身份证件；持票人为单位客户且支取金额超过 50 万元（含）人民币的，持票人应出具身份证件B．交易取消冲正，活期现金存取取消冲正由营业主管或支行长审批；其余交易的取消冲正由上级运营管理部门负责人审批（按《公司结算业务审批单》模板完整填写）C．转账交易，100万元以下的转账走实时付款，客户需在付款凭证上标注加急字样并签字；100万转账可通过普通付款、也可选择实时付款进行办理D．50万元及以上人民币的大额转账交易，应采集客户面部影像

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第7题

邮政储蓄单笔金额为人民币（)万元（含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。A.1B.5C.10

邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第8题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（）的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.10万元以上（含10万元）