A.办理现金、重要单证、业务印章、尾箱以及业务库钥匙、密码交接等重要环节,故意避开监控、责任区分不清的
B.违反现金收入先收款后登记、现金付出先登记后付款的
C.未按规定频次检查业务库现金及重要单证、业务印章、柜员尾箱、自助机具现金,或检查时不清点、不核对的
D.按规定频次对现金类自助设备现金进行轧账
A.上班抽烟、看报、写信、聊天、吃零食、打私人电话者
B.未经允许上班会客、不参加培训、换班、替班者
C.违反请销假制度者,违反服装管理规定和不戴工牌者
D.未使用文明语言,与顾客争辩者
A.经办个人各项贷款、个人理财等非现金业务
B.负责银行大堂的业务宣传、人员引导、客户各类业务咨询及解答等工作
C.负责个金业务达成及团队管理,统筹管理支行个金业务发展
D.从事各类现金业务的复核、零钞清点、大额现金清点等
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付