A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,如发现异常情形,及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.技术设计风险
B.技术研发风险
C.技术应用风险
D.技术转化风险
A.电网行业具有较强的垄断性,受到国家的严格管制
B.电网行业在资源、资金、技术,特别是政策方面的准入要求都比较高,且是分区域垄断经营
C.目前我国对上网电价、销售电价实施严格管理,未实施市场化定价
D.为加强国防建设、满足少数民族边远地区的用电需求,电网公司承担着一些必要的或社会效益好但经济效益差的项目建设,影响了其盈利水平
A.溢出效应
B.刻板印象
C.近因效应
D.晕轮效应