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第1题
单位定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取（)次。支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得将定期存款用于结算或从定期账户中提取现金。
A.1
B.2
C.3
D.4
第2题
下列（)不是单位定期存款的基本规定。
A.单位定期存款实行账户管理，存款时应预留印鉴。
B.支取时应以转账方式存入其基本账户或原存入账户。
C.可办理二次提前部分支取。
D.到期日为例假日，可在例假日前一天支取，扣除到期日与支取日之间天数的利息;例假日后支取，按逾期支取计算利息。
第4题
以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第6题
下列业务()不得办理实时汇兑
A.不属于本机构的对公、个人结算账户汇款业务
B.个人结算账户无存折及账户状态为冻结、挂失的账户汇款业务
C.收款人不在本机构，从应解汇款账户上的转汇业务
D.账户密码、印鉴核对不符的账户汇款业务
E.账户信息要素与计算机系统信息不符的汇款业务
第7题
未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是：()
未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是：（)
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A.银行根据客户的申请为单位开立定期存款账户。
B.银行向客户出具“单位定期存款开户证实书”。
C.银行将支票、银行汇票资金存入定期存款账户。
D.客户携开户申请书、经过年检的营业执照正本(或副本)、加盖单位公章、财务专用章、个人名章(法定代表人或财务负责人)的预留印鉴、法定代表人授权书等材料，并持支票、银行汇票至银行结算柜台申请办理单位定期人民币存款业务。
第11题
通过手持终端等渠道发起的涉及小面额钞币的现金业务，客户可凭验证码至低柜，由低柜柜员通过“()”路径，对客户在交互屏上输入的验证码进行校验通过后，通过小钱箱存入或支取现金。
通过手持终端等渠道发起的涉及小面额钞币的现金业务，客户可凭验证码至低柜，由低柜柜员通过“（)”路径，对客户在交互屏上输入的验证码进行校验通过后，通过小钱箱存入或支取现金。
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A.支付结算-现金-存取款-手持终端
B.支付结算-存款-现金存取-客户账户-低柜
