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[判断题]

发现欺诈风险线索后,相关部门应会同公司反欺诈职能部门对保险欺诈线索进行调查核实。()

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第1题
列车发现弃婴的措施是()。

A.可以由其他旅客认领

B.列车长会同乘警到现场认真了解情况,查找线索,做好询问笔录。

C.应妥善安置婴儿,收集不少于4份的证明材料

D.由乘警编制记录交三等以上车站派出所

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第2题
关于公共卫生事件应急预案,以下说法正确的是()

A.市人民政府根据国家和本市相关应急预案,结合实际情况,制定本市公共卫生事件应急预案

B.本市公共卫生事件应急预案由市卫生健康部门会同相关部门起草,报市人民政府批准后,向社会公布

C.市卫生健康部门应当根据应急演练的评估结果、公共卫生事件的变化或者应急预案实施中发现的问题,及时组织修订公共卫生事件应急预案,并报市人民政府批准

D.区人民政府应当根据本市公共卫生事件应急预案,结合实际情况,制定相应的公共卫生事件应急预案

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第3题
按照安全漏洞风险发现职责划分,各省公司负责()

A.安全漏洞风险进行整改

B.反馈整改情况

C.通知相关单位进行整改、对整改后情况进行评估

D.定期通报网络安全漏洞风险情况

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第4题
案件风险排查中发现的疑点线索,应交由问题所在机构自行调查。()
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第5题
限额使用部门若发现业务占用达到国别风险子限额的90%时,应评估是否需要对相关业务或子限额进行调整,如需增加子限额,须向()提出书面申请。

A.总行信用审批部

B.总行国际业务部

C.总行运营管理部

D.分行国际业务部

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第6题
下列哪项不是纪检监察组(纪委)开展党内监督主要任务()
A.加强对同级党委特别是常委会委员、党的工作部门和直接领导的党组织、党的领导干部履行职责、行使权力情况的监督

B.落实纪律检查工作双重领导体制,执纪审查工作以上级纪委领导为主,线索处置和执纪审查情况在向同级党委报告的同时向上级纪委报告,各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主

C.强化上级纪委对下级纪委的领导,纪委发现同级党委主要领导干部的问题,可以直接向上级纪委报告;下级纪委至少每半年向上级纪委报告1次工作,每年向上级纪委进行述职

D.对上级党委、纪委工作提出意见和建议,开展监督

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第7题
互联网交易支付反欺诈叙述正确的是()

A.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量,降低互联网在线广告反作弊,减少广告主和DSP公司投入成本,提升在线广告有效投放进而提升ROI(投资回报率)

B.通过该IP地址过滤机器/爬虫流量,判断互联网用户是否为“羊毛党”或“红利猎人”,有效控制“薅羊毛”,减少欺诈行为

C.通过该IP地址对用户的登录/交易所使用的IP地址进行应用场景分析,识别有风险的用户,对信贷业务进行风险控制

D.通过该IP地址核验使用者是否为真人用户,避免“互联网黑产组织”控制非人类使用者批量提供虚假信息

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第8题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。

A.3个工作日内

B.5个工作日内

C.10个工作日内

D.1个月内

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第9题
德国车险反欺诈现状不包括()。

A.制定法律法规

B.发挥行业协会作用

C.建立专门旳保险反欺诈机构

D.注重发挥保险公司保险欺诈风险防范的主体作用

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第10题
为加强旅行社质量保证金管理,保证金存入后,公司部门应及时(可同时)向开户行会计部门出具(),由开户行会计部门对保证金进行锁定处理.

A.《保证金款项处理通知书》

B.《保证金存款账户管理申请表》

C.情况说明

D.相关证明

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第11题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构,规范()在洗钱风险管理中的职责分工,建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.董事会、监事会、高级管理层

B.业务部门

C.反洗钱管理部门

D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

E.境内外分支机构和相关附属机构

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