题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪些地址信息不符合反洗钱要求()
A.湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道
B.襄阳市襄城区余家湖街道120号
C.夷陵区殷家坪村5组
D.湖北省荆州市江津西路
答案
湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道夷陵区殷家坪村5组湖北省荆州市江津西路
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A.湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道
B.襄阳市襄城区余家湖街道120号
C.夷陵区殷家坪村5组
D.湖北省荆州市江津西路
湖北省武汉市江夏区杨桥湖大道夷陵区殷家坪村5组湖北省荆州市江津西路
A.销售含麻黄碱类制剂药品2合,系统提示超数量销售信息
B.采购员可以修改产品基础数据
C.近效期药品销售时自动弹出提示
D.企业计算机系统定期自动生成陈列药品检查计划
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
A.协查机关及其工作人员信息、协查时间、协查原因及目的、协查的线索以及已经采取或将要采取的措施等相关信息
B.公司履行反洗钱协查职责过程中获得的客户身份资料和交易信息
C.公司后续管理措施,包括报告可疑交易的情况、客户洗钱风险等级调整等情况
D.协查机关要求保密的其他信息
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训