题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
发生以下哪些情况需要对客户进行重新识别（）
A.我行代理行要求查询的客户或者交易
B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
答案
ABD
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A.我行代理行要求查询的客户或者交易
B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
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A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
A.客户未提出对硬件配置的需求
B.硬件配置太昂贵，将会导致项目超支
C.未充分创建工作分解结构
D.项目团队未通过引导而挖掘客户需求
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户到店办理现金存、取的
A.拆箱前，需要对每个包装箱的标签及封条状态进行拍照，装机完成时传给PMO admin
B.拆箱前，需要对每个包装箱的标签及封条状态进行拍照，如果发生缺货、物理或外观损坏，需要将照片发给PMO admin
C.只有发现有缺货，物理或外观损坏等情况，才需要对该包装箱标签及进行拍照，并发给PMO admin
D.完整填写ITC即可，无需拍照
