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[单选题]
根据公司《固有和信托业务尽职调查管理办法》规定，尽职调查工作坚持至少（）人尽调，在工作时间、工作地点与主导方等进行业务沟通，以《现场调查工作表》、谈话记录（录音录像）、工作名片、照片等方式留痕，防范虚构身份等欺诈风险
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
B、2
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A.地域环境
B.客户群体
C.业务（含产品或服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
I证明材料
II工作档案
III工作底稿
IV立项申请
A.I、II
B.II、III、IV
C.I、III、IV
D.I、II、IV
A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.中高风险
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.遵守国家相关法律法规和产业政策的要求
B.所投资的银行信贷资产为正常类
C.商业银行应独立或委托其他商业银行担任所投资银行信贷资产的管理人，并确保不低于管理人自营同类资产的管理标准
D.商业银行应对理财资金投资的信托贷款项目进行尽职调查，比照自营贷款业务的管理标准对信托贷款项目做出评审
