题目内容
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[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立账户或者银行卡所发生大额交易，由（）报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
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A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
